สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：休闲)
《CozyCaravan》PC版下载 Steam正版分流下载
《羊蹄山之魂》女主角笃雕像即将开售 很还原
浦东举办上海城市业余联赛“火焰蓝杯”定向赛
香蕉的几种健康新吃法
中石油等多家能源央企负责人2024年薪酬披露推荐文章
-
【编者按】互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，从整体上提升了经济的运行效率和创新效率。这句话是《人民日报》刊登的《互联网推动商业格局加速迭代》一文中的重要观点。传统商业体系在互联网深化发展的影响下
...[详细]
-
จนท.พบแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่ชายหาดกะรน ก่อนประสานนำไข่เข้าสู่กระบวนการรอฟัก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันตื่นเต้น เมื่อพบแม่เต่าตนุตัวใหญ่ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดกะรน
...[详细]
-
小米YU7为何采用长车头设计？雷军称好看且更安全，还现场搬起了前机盖
专题：雷军2026年首场直播，现场拆车新浪科技讯 1月3日晚间消息，小米集团创始人、董事长、CEO雷军今日举行2026年第一场直播，现场直播工程师拆车小米YU7。对于小米YU7的长车头设计，雷军提到，
...[详细]
-
闵行这个安置房小区启动交付 1000多户居民将在年底前完成入户手续
据闵行区浦江镇消息，位于浦江镇的水月锦绣苑安置房项目近日正式启动交付，1100多户居民将在年底前完成入户手续，领取新家钥匙。图说：水月锦绣苑安置房近日开始交付 图源：浦江“终于能搬新家了！”手里拿着新
...[详细]
-
9月23日，高科技环保企业董事长文剑平及公司高层领导一行应邀到访中交房地产集团，与中交房地产集团党委书记、董事长赵晖进行了会谈，双方就美丽中国、生态文明、城市建设、环保产业园等领域开展合作事宜进行了深
...[详细]
-
专题：雷军2026年首场直播，现场拆车新浪科技讯 1月3日晚间消息，今日，雷军在新年第一场直播中表示，小米YU7截止到10月份的时候，过去已经连续四个月成为中大型SUV的销量第一名。“所以YU7又成了
...[详细]
-
2026年1月6日油价调整最新消息：92号95号油价是涨是跌
车主们注意了2026年首次油价调整时间为1月6日24时下周二晚12点）随着新一年开启，2026年首轮油价调整的计价周期已推进70%，累计完成7个统计日，且周期内油价涨幅已连续7个统计日高于调价红线，目
...[详细]
-
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ไม่มีฝน อุณหภูมิ 31 องศาฯ
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น. พ
...[详细]
-
简介： 秋天的气候，尤其是北方地区干燥的气候，会使皮肤干燥
...[详细]
-
当地时间7月5日，喜茶于法国巴黎打造的快闪门店“喜茶巴黎观赛茶室”正式开业。在试营业及开业当天前来品尝的顾客中，不少人对喜茶的芝士茶与黑糖波波等产品风味感到新奇和惊喜。籍着巴黎观赛茶室的开业，喜茶率先
...[详细]
热点阅读
