สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：休闲)
绝区零7月活动及获取福利大全 绝区零公测开服活动物品介绍
刘建宏空降解说！渝超涪陵主场焦点战，决胜亮剑
地埋式垃圾桶新模式运行试点
美国游戏协会新调查 孩子圣诞礼物最想要游戏货币推荐文章
-
设备彰显荣耀的期间已颠末时，在《疯狂冒险岛》顶用勋章来炫耀本身的成绩吧！《疯狂冒险岛》开启运动狂欢，勋章、宠物、宝石、神兵、同党五年夜运动乱流开启，自1月21日起，每项运动连续两天，轮换不绝的运动让玩
...[详细]
-
中新网南宁12月20日电 (张广权)广西南宁市青秀区人工智能应用场景对接会(第三期)近日在该市举行。本次活动聚焦“人工智能+跨境合作”，面向东盟市场开展多层次、多领域场景对接，吸引中国、越南、泰国、马
...[详细]
-
亚运气象台4月1日启动实体化运行，19名预报业务骨干进驻，这些预报员将与后期进驻的中央气象台和区域气象中心特聘专家共24人，共同担负起杭州亚运会和亚残运会气象预报预警服务工作。本届亚运会和亚残运会分别
...[详细]
-
自由探索绝美风光，硬核竞速燃爆寒冬《极限竞速：地平线5》和《极限竞速》双双直降50%！老车手享额外15%OFF！厌倦了窗外的寒风？让《极限竞速：地平线5》带你驶向激情火热的墨西哥！Steam冬促期间
...[详细]
-
![[新浪彩票]足彩25181期盈亏指数：那不勒斯防平](https://k.sinaimg.cn/n/sports/transform/117/w490h427/20251207/ec09-09c282a10e76c979bd4fb3c055fbec75.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
盈亏指数盈亏指数：庄家盈亏动态尽在掌握从庄家不输钱说起，通过发掘市场投注分布与庄家预先设置的概率之间的差异，观察每场比赛庄家的盈亏情况，并且量化成指数形式。负数代表庄家盈利；正数代表庄家亏损。通常说来
...[详细]
-
“2024年动感地带·5G校园先锋赛” 广西赛区线上海选赛圆满落幕
召唤师们,感受到电竞赛场上的狂欢了吗?11月3日下午2点,由广西移动主办、咪咕公司承办的动感地带5G校园先锋赛广西赛区线上海选赛火热开启一场非凡竞技之旅震撼落幕!精英对峙,巅峰对决!电竞精英云集于此,
...[详细]
-
“2024年动感地带·5G校园先锋赛” 广西赛区线上海选赛圆满落幕
召唤师们,感受到电竞赛场上的狂欢了吗?11月3日下午2点,由广西移动主办、咪咕公司承办的动感地带5G校园先锋赛广西赛区线上海选赛火热开启一场非凡竞技之旅震撼落幕!精英对峙,巅峰对决!电竞精英云集于此,
...[详细]
-
实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。一直以来,国家高度重视发展实体经济,把发展经济的着力点放在实体经济上。实体经济大发展形势向好,各行各业也开始展露出不同的优势。
...[详细]
-
3D传奇之作《古羌传奇》年夜型材料片“虫巢之心”正在全开放测试中。此次，麻木、护身、回生三年夜强者之戒吸引了宽大玩家的眼球。在古羌传奇中，神秘饰品作为和屠龙、裁决等神兵并肩的极品属性设备，是玩家强者身
...[详细]
-
2020年8月16日，由深圳市薪火阵营体育文体教育(深圳)集团有限公司主办，TCL冠名的2020 TCL易建联杯三人篮球赛(以下简称2020 TCL易建联杯)，在深圳福田体育公园易建联篮球训练中心正
...[详细]
热点阅读
- 英雄联盟s14全球总决赛赛程表一览 LPLs14全球总决赛赛程信息大全
- 品牌焕新丨厦门国际会展酒店正式更名厦门滨海悦华酒店
- 平凡却令人想念的汤：番茄莲藕排骨汤
- ทภ.2 สรุปผลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย
- Nhan sắc đời thường của ‘hoa khôi bắn súng’ gây chú ý tại SEA Games 33
- “我为家乡唱首歌”吴琦独唱音乐会唐山站圆满举行
- 现在pk讲求的是人数
- 《ObsessedTrace》PC版下载 Steam正版分流下载
- 什么是垃圾食品有哪些十大垃圾食品的危害
- 原神Xbox版测试资格怎么申请 原神Xbox版测试资格申请入口一览
