สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：休闲)
男子3元自选擒大乐透1750万 朋友跟买也中35万 官方
无人驾驶环卫装备迈入应用新阶段！环境与仙途智能“1+1模式” 打造新质生产力
巴斯蒂亚延期按全对计 179期足彩开26注18.5万元推荐文章
-
在山海幻境手游中，神族阵容的搭配需围绕核心输出、辅助增益和生存续航展开，不知道怎么搭配的玩家可以参考山海幻境神族阵容推荐攻略来组件阵容。山海幻境神族阵容推荐攻略1、使用角色：羲和、小灶神髻、神农2、战
...[详细]
-
เหตุใดนานาชาติ อาจไม่ค่อยเห็นใจไทย ในความขัดแย้งกับกัมพูชา
เหตุใดนานาชาติ อาจไม่ค่อยเห็นใจไทย ในความขัดแย้งกับกัมพูชา
...[详细]
-
Top 10 Lessons I've Learned On Retreats
963Retreats have taken over my life…in the best way possible. Since 2021, I’ve been on 20+ of
...[详细]
-
讯记者 杜雨敖）应急管理部29日召开新闻发布会，介绍安全生产资格证书涉假专项治理工作情况。应急管理部执法工贸局局长杨智慧介绍，安全生产资格证书涉假问题给企业生产经营活动埋下重大事故隐患，近年来，因从业
...[详细]
-
北京时候1月16日新闻，由游族收集出品的第一女神战争手游《女神同盟》最新豪杰预报片全网首发。做为史上画质最唯美、女神豪杰最多的西方魔幻游戏，自2014年11月公测以来，便深受万万玩家喜欢，一跃成为亿级
...[详细]
-
不锈钢景观装饰花盆异形曲面模具冲压工艺应用市场-垃圾桶生产厂家 不锈钢模具冲压异形曲面景观装饰花盆因其耐用性、美观性和易于维护的特点，在多个领域有着广泛的
...[详细]
-
危难时刻，你的本能反应是什么？挺身而出！这是鸠江区沈巷镇新坝村曹埂自然村村民曹进保用实际行动作出的回答。4月10日中午，正在家中吃午饭的曹进保听见不远处的马路上传来急促的刹车声和碰撞声，他立刻放下碗筷
...[详细]
-
![[新浪彩票]足彩25189期盈亏指数：斯特拉稳胆无疑](https://k.sinaimg.cn/n/sports/transform/114/w488h426/20251217/4001-1a143dc6123c1d1da73101094fd88307.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
盈亏指数盈亏指数：庄家盈亏动态尽在掌握从庄家不输钱说起，通过发掘市场投注分布与庄家预先设置的概率之间的差异，观察每场比赛庄家的盈亏情况，并且量化成指数形式。负数代表庄家盈利；正数代表庄家亏损。通常说来
...[详细]
-
“他家的树长到我家里来了，对我家房子安全影响很大啊！”“这几棵树我就不砍，你能拿我怎样？”……在郊区老洲镇同乐村，曾有四棵“越界”的树，让两家人心中生起疙瘩，并闹得不可开交。前不久，在村镇两级工作人员
...[详细]
-
武切维奇24+15加兰35+8 阿伦14+12公牛送骑士三连败
【搜狐体育战报】北京时间12月20日NBA常规赛，客场作战的公牛以136-125击败骑士，骑士遭遇3连败。武切维奇24分15篮板2助攻，阿伦14分12篮板5助攻。全场具体比分骑士队在后）：32-32、
...[详细]
热点阅读